Установлено, что определением Арбитражного суда Московской области в отношении ООО «Глобал Плюс» введена процедура наблюдения. Временным управляющим общества установлено, что на расчетный счет ООО «Глобал Плюс» перечислены денежные средства от ООО «Стройлогистик» в рамках договорных отношений.
В связи с этим, временным управляющим ООО «Глобал Плюс» в адрес ООО «Стройлогистик» направлен запрос о предоставлении копий документов, подтверждающих факт денежных взаимоотношений и товарооборота между юридическими лицами.
В нарушение требований законодательства запрашиваемые документы временному управляющему в установленный законом срок ООО «Стройлогистик» не представлены.
В связи с этим Можайская городская прокуратура возбудила в отношении генерального директора ООО «Стройлогистик» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.13 КоАП РФ, материалы проверки направлены для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Московской области.
Решением Арбитражного суда Московской области генеральный директор ООО «Стройлогистик» привлечен к административной ответственности.